Вниманию акционеров ОАО «Кировский завод»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Кировский завод» (место нахождения Общества - 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6) уведомляет акционеров Общества о том, что 22 декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров (форма проведения внеочередного собрания - заочное голосование).

Повестка дня:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договоры поручительства №00.19-2/02/112-БГ/17 от 30.08.2017, №00.02-1/02/159-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/160-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/161-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/162-БГ/17 от 10.10.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Договор поручительства №0145-17-006181-5 от 11.08.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитный договор №0145-17-006450 от 17.08.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод», в соответствии с решением Совета директоров: 28 ноября 2017 года.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Формы бюллетеней для голосования также доступны на сайте ОАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktsionerow.html.

Заполненные бюллетени необходимо направить по почтовому адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6, ОАО «Кировский завод» (счетная комиссия).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 22 декабря 2017 года.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 декабря 2017 года, участвуют при определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 рубля).

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с 01 декабря по 22 декабря 2017 года по рабочим дням с 10:00 до 15:30 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно №3).

По вопросам, касающимся проведения внеочередного общего собрания акционеров, обращаться по телефонам:
(812) 320-38-15, (812) 702-05-69.