Утверждена повестка годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»

Совет директоров ПАО «Кировский завод» уведомляет акционеров Общества о том, что годовое общее собрание акционеров
(форма проведения годового собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) ПАО «Кировский завод» состоится 26 апреля 2019 года в
помещении Дворца культуры и техники им. И. И. Газа по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72, литера А.
Начало собрания в 9:00, начало регистрации участников в 7:30.

Повестка дня:
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ПАО «Кировский завод» на 1 апреля 2019 года.
Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Формы бюллетеней для голосования также доступны на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktsionerow.html

Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:
1. Заполненный бюллетень № 2* заранее направить по почте по адресу: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, лит. Щ, помещение 8-Н, кабинет № 6, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия), или передать по адресу: 198097, СанктПетербург, пр. Стачек, 47, литера АЕ (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3).
*В соответствии с пунктом 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) голосование по вопросу определения Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» в 2019 году (бюллетень № 1) осуществляется лицом, непосредственно присутствующим на годовом общем собрании акционеров.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 23 апреля 2019 года.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 апреля 2019 года, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
2. Непосредственно на собрании. Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:

Акционеру:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.

Представителю акционера - физического лица:
- паспорт;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.

Представителю акционера - юридического лица:
- паспорт;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с 5 апреля по 25 апреля 2019 года по рабочим дням с 10:00 до 15:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера АЕ (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3), а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: (812) 702-05-69, (812) 320-38-15.