Совет директоров ОАО «Кировский завод» утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «Кировский завод» утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Сегодня, 15 апреля, члены Совета директоров рассмотрели вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «Кировский завод», которое назначено на 27 мая 2011 г.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня ГОСА:

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Внесение изменений в Устав Общества.

10. Утверждение Устава ОАО «Кировский завод» в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

По данным консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2010 г. выручка Группы компаний «Кировский завод» составила 11 321 млн руб., что на 26% лучше аналогичного показателя 2009 г. (8 987 млн руб.). За 2010 г. консолидированный убыток составил 205 млн руб., что значительно меньше убытка 2009 г. (1 032 млн руб.).

В повестке дня ГОСА будет рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора Общества. На должность генерального директора ОАО «Кировский завод» акционерами Общества выдвинуто две кандидатуры: действующего генерального директора Общества Георгия Семененко, давшего письменное согласие, и действующего председателя Совета директоров Общества Кирилла Полякова, предоставившего письменный отказ.

Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:

«Сегодня мы провели последнее перед ГОСА заседание Совета директоров, на котором большинством голосов утвердили вопросы, связанные с проведением Собрания.

Сравнивая итоги 2010 и 2009 гг., мы констатируем, что по показателю «чистая прибыль (убыток)» Кировский завод стал эффективнее в пять раз, хотя по итогам 2010 года и был зафиксирован убыток - 205 млн руб. Несомненно, 2010 год стал для нас периодом активного преодоления последствий финансово-экономического кризиса, но также и временем оптимизации затрат, сокращения издержек, повышения производительности труда, выхода на новые рынки сбыта, внедрения инноваций, конструкторских решений и энергосберегающих технологий, развития новых производственных направлений.

Что касается вопроса об избрании на должность генерального директора, готов подтвердить, что интриги здесь нет и не появится. Несмотря на то, что формально выдвинуто два кандидата, только один из них – действующий Генеральный директор – представил письменное согласие. Второй кандидат, а именно я, отказался от данного предложения. Как председатель Совета директоров, я должен уважать мнение всех акционеров и защищать их интересы, при этом я рекомендую всем акционерам ОАО «Кировский завод» проголосовать за кандидатуру Георгия Петровича Семененко на должность генерального директора Общества».

В Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Борисов Юрий Федорович (действующий член Совета директоров).

2. Данилов Александр Анатольевич.

3. Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович.

4. Карачевцева Татьяна Владимировна.

5. Кашин Александр Леонидович (действующий член Совета директоров).

6. Маркеев Анатолий Николаевич (действующий член Совета директоров).

7. Матвеева Татьяна Владиславовна.

8. Носков Егор Александрович (действующий член Совета директоров).

9. Плетнева Наталия Павловна.

10. Поляков Алексей Иванович.

11. Поляков Кирилл Валентинович (действующий член Совета директоров).

12. Семененко Георгий Петрович (действующий член Совета директоров).

13. Семененко Лариса Ивановна (действующий член Совета директоров).

14. Устинов Игорь Владиславович (действующий член Совета директоров).

15. Хансен Норман Пол (действующий член Совета директоров).

16. Яковлев Максим Николаевич.

Члены Совета директоров утвердили проект Порядка ведения общего собрания акционеров 27 мая 2011 г. Председатель собрания – К.В.Поляков; президиум собрания – К.В.Поляков, Г.П.Семененко; секретарь собрания – В.Г.Максимов. Функции счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор Общества – ЗАО «ПЦРК».

Совет директоров рассмотрел проект Устава ОАО «Кировский завод» в новой редакции. Вопрос о внесении изменений в Устав продиктован необходимостью приведения данного документа в соответствие с изменившимся российским законодательством.