Совет директоров ОАО «Кировский завод» утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

20 мая на очередном заседании Совета директоров ОАО «Кировский завод» были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «Кировский завод», которое назначено на 24 июня 2016 года.

Члены Совета заслушали заключение Ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества за 2015 год, рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет Общества за 2015 год. Большинством голосов было принято решение предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

На заседании Совета была утверждена повестка дня ГОСА, определен перечень информации для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, и порядок ознакомления с ней акционеров.

Члены Совета директоров большинством голосов приняли решение рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Кировский завод» убыток Общества по результатам 2015 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2015 году не объявлять и не выплачивать.

Также большинством голосов на заседании Совета было принято решение включить в повестку дня вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ.

В случае принятия соответствующего решения на годовом общем собрании акционеров полное фирменное наименование Общества будет изменено на Публичное акционерное общество «Кировский завод»; сокращенное наименование Общества - ПАО «Кировский завод».

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2016 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2015 года. 
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества. 
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.
14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделки c заинтересованностью между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», совершение которой планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Одобрение взаимосвязанных сделок c заинтересованностью между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», совершение которых планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для избрания в состав Совета директоров Общества выдвинуты следующие кандидатуры:
 
1. Борисов Вячеслав Юрьевич
2. Борисов Юрий Федорович
3. Гартунг Андрей Валерьевич
4. Горячих Григорий Юрьевич
5. Гущев Игорь Владимирович
6. Дерябин Сергей Андреевич 
7. Домнин Владимир Георгиевич
8. Нагайбеков Руслан Амирович
9. Носков Егор Александрович
10. Семененко Георгий Петрович
11. Семененко Лариса Ивановна
12. Серебряков Сергей Александрович
13. Татаринов Александр Николаевич

Члены Совета директоров обсудили также ряд других организационных вопросов.