Совет директоров ОАО «Кировский завод» утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

18 мая на очередном заседании Совета директоров ОАО «Кировский завод» были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «Кировский завод», которое назначено на 19 июня 2015 года.

Члены Совета заслушали заключение Ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества за 2014 год, рассмотрели годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет Общества за 2014 год. Большинством голосов было принято решение предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

На заседании Совета была утверждена повестка дня ГОСА, определен перечень информации для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, и порядок ознакомления с ней акционеров.

Члены Совета директоров большинством голосов приняли решение рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Кировский завод» прибыль за 2014 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2014 году не объявлять и не выплачивать.

Также большинством голосов на заседании Совета было принято решение привести Устав Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ и изменить наименование Общества. Полное фирменное наименование Общества после утверждения на годовом общем собрании акционеров Устава Общества в новой редакции станет - Публичное акционерное общество «Кировский завод»; сокращенное наименование - ПАО «Кировский завод».

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2015 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2014 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО «Банк ВТБ», составляющих крупную сделку.
14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО «Банк ВТБ», составляющих крупную сделку.

Для избрания в состав Совета директоров Общества выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Борисов Вячеслав Юрьевич.
2. Борисов Юрий Федорович (действующий член Совета директоров).
3. Гартунг Андрей Валерьевич (действующий член Совета директоров).
4. Гущев Игорь Владимирович.
5. Дерябин Сергей Андреевич.
6. Домнин Владимир Георгиевич.
7. Нагайбеков Руслан Амирович (действующий член Совета директоров).
8. Носков Егор Александрович (действующий член Совета директоров).
9. Семененко Георгий Петрович (действующий член Совета директоров).
10. Семененко Лариса Ивановна (действующий член Совета директоров).
11. Серебряков Сергей Александрович.
12. Татаринов Александр Николаевич.
13. Хансен Норман Пол.

Члены Совета директоров обсудили также ряд других организационных вопросов.