Совет директоров Кировского завода утвердил дату внеочередного общего собрания акционеров

Совет директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод» (место нахождения Общества: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н) уведомляет акционеров Общества о том, что 24 декабря 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров (форма проведения внеочередного собрания – заочное голосование).

Повестка дня:
1. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке (залоге) № 023БГ/001/21 от 19.04.2021, № 023БГ/004/21 от 13.05.2021, № 023БГ/005/21 от 01.07.2021, залога движимого имущества № 00.19-2/03/023-1БГ/21 от 13.05.2021, договора поручительства № 00.19-2/02/023-БГ/21 от 19.03.2021) в обеспечение обязательств, возникающих по Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий от 19.03.2021 № 00.19-2/09/023/21), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров об ипотеке (залоге) № 095/001 от 20.07.2021, № 095/002 от 20.07.2021, договора поручительства № 00.19-2/02/095-5/21 от 20.07.2021 в обеспечение обязательств, возникающих по кредитному договору № 00.19-2/01/095/21 от 20.07.2021; кредитного договора № 00.19-2/01/164/21 от 04.10.21, договоров залога № 164/1 от 21.10.21, № 164/4 от 21.10.21, № 164/5 от 21.10.21, № 164/6 от 21.10.21, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору 00.19-2/01/164/21 от 04.10.21), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. О последующем одобрении сделок (дополнительные соглашения № 10 от 24.12.2020, № 12 от 29.10.2021 к Кредитному договору № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, № 2 от 29.10.2021 к Кредитному договору № 00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020, № 4 от 29.10.2021 к Кредитному договору № 00.19-2/01/124/20 от 10.09.2020 года, № 11 от 29.10.2021 к Кредитному договору № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 года, № 3 к Кредитному договору № 00.19-2/01/216/18 от 24.12.2018 года между ПАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. О последующем одобрении сделки между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/09/015-БГ/21 от 29.01.2021) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договора поручительства № 0132-21-042452-3 от 19.08.2021, договора об ипотеке № 0132-21-042452-4 от 01.09.2021) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. О последующем одобрении сделок (договора поручительства № 0132-21-043227-2 от 01.09.2021, договора об ипотеке № 0132-21-043227-3 от 01.09.2021), заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 1 от 20.07.2021 к договору поручительства № GR0132-0068-21-1 от 17.05.2021 между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. О последующем одобрении договора поручительства № GA60-2 от 23.06.2021 между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ПАО «Кировский завод» на 30.11.2021.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Формы бюллетеней для голосования также доступны на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktsionerow.html

Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить по почтовому адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 декабря 2021 года.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009, номинальная стоимость одной акции 0,10 рубля).

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с 3 декабря по 24 декабря 2021 года по рабочим дням с 10:00 до 14:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера АЕ (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3).

По вопросам, касающимся проведения внеочередного общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: (812) 702-05-69, (812) 320-38-15.