Пресс-релиз ОАО «Кировский завод»

15 мая 2009 г.

15 мая 2009 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Кировский завод», посвященное подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе утверждена повестка дня собрания и представлен доклад Антикризисного комитета Совета директоров, созданного в начале этого года по инициативе независимых директоров Общества.

Среди вопросов, выносимых на годовое собрание акционеров, утверждение годового отчета, избрание членов Совета директоров и определение размеров дивидендов.

Несмотря на существенное ухудшение экономической конъюнктуры в Российской Федерации и на основных международных рынках сбыта продукции предприятия, ОАО «Кировский завод» завершило 2008 г. с прибылью. Советом директоров Общества рекомендовано собранию акционеров не выплачивать дивиденды и направить всю прибыль на погашение кредиторской задолженности Группы компаний «Кировский завод». В рамках антикризисных мер и режима сокращения издержек, рекомендуемых Антикризисным комитетом, Совет директоров также рекомендовал акционерам не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2008 г.

Совет директоров принял к сведению отчет Антикризисного комитета, завершившего анализ итогов 2008 года и выработку мер по финансовому оздоровлению Группы компаний «Кировский завод». По итогам рассмотрения отчета и рекомендаций Антикризисного комитета Советом директоров приняты следующие решения:

• рекомендовать генеральному директору ОАО «Кировский завод» Г.П. Семененко представить следующему составу Совета директоров предложения по изменению модели управления Группой компаний «Кировский завод», включающие усиление полномочий Совета директоров, а также централизацию управленческих функций и функций внутреннего контроля по предприятиям Группы;
• ввести мораторий на осуществление новых инвестиционных проектов и приобретений;
• рекомендовать председателю Совета директоров ОАО «Кировский завод» А.Н. Крикунову направить официальное письмо акционерам, подавшим иски к Обществу и его дочерним обществам, с предложением отозвать данные иски;
• предпринять незамедлительные меры по сокращению долговой нагрузки и устранению дефицита ликвидности, включающие, среди прочего, реорганизацию убыточных и неэффективных предприятий Группы и поиск стратегических партнеров.

Годовое собрание акционеров ОАО «Кировский завод» пройдет 26 июня 2009 г.