Предварительная информация об итогах годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

26 апреля 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» (ГОСА). В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор Общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Основные вопросы повестки дня собрания: определение порядка ведения общего собрания акционеров; утверждение годового отчета Общества за 2012 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2012 года; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии; утверждение аудитора Общества; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов Ревизионной комиссии Общества; внесение изменений в Устав Общества; утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод»; утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции; утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод»; одобрение крупной сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ»; одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО «Банк ВТБ», составляющих крупную сделку.

Собрание избрало новый состав Совета директоров акционерного общества. В него вошли:

  1. Борисов Юрий Федорович, генеральный директор ООО «Проекты и решения»;

  2. Гартунг Андрей Валерьевич, директор ООО «Русские кузнечные заводы»;

  3. Егиазаров Вадим Валерьевич, советник Президента ОАО «Балтийский инвестиционный банк»;

  4. Занозин Сергей Георгиевич, 1-й заместитель генерального директора – руководитель направления «Машиностроение» ОАО «Кировский завод»;

  5. Нагайбеков Руслан Амирович, директор по правовым вопросам ОАО «Кировский завод»; 

  6. Носков Егор Александрович, генеральный директор ООО «Дювернуа Лигал»;

  7. Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО «Кировский завод»;

  8. Семененко Лариса Ивановна, референт ОАО «Кировский завод»;

  9. Хансен Норман Пол, директор Vestira Capital.

Большинством голосов общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2012 год,  годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2012 года. В соответствии с рекомендациями Совета директоров принято решение прибыль за 2012 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2012 году не объявлять и не выплачивать, так же как не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров.  Вознаграждение решено выплатить членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2012 года, в размере 117,51 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «Кировский завод» избрана в следующем составе: Голикова Людмила Петровна, Пашкова Марина Владимировна, Холманова Елена Владимировна.

Аудитором акционерного общества утверждено ООО «Бейкер Тилли Русаудит», ведущая независимая аудиторско-консалтинговая компания в России.

Общее собрание акционеров одобрило крупную сделку – дополнительное соглашение к ранее заключенному кредитному договору между  ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении ОАО «Кировский завод» денежных средств в форме кредита в сумме 2 200 млн руб. на цели рефинансирования действующих кредитных обязательств, которым установлена процентная ставка за пользование кредитом на период с 12 марта  2013 года по 30 июня 2013 года в размере 13% годовых,  срок окончательного возврата кредита - не позднее 30 июня 2013 г.

Общее собрание акционеров одобрило взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «Банк ВТБ», составляющие крупную сделку о предоставлении кредита в сумме 498 556 000 руб., а также заключении договоров поручительства между ОАО «Кировский завод» и ОАО «Банк ВТБ» за исполнение обязательств по кредитным договорам, ранее заключенным между ОАО «Банк ВТБ» и рядом дочерних обществ ОАО «Кировский завод».

 Общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» не утвердило Положения об Общем собрании акционеров Общества, о Совете директоров Общества в новой редакции, о Генеральном директоре Общества, а также изменения в Устав Общества.

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы в газетах «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Кировец» 8 мая 2013 года.