Предварительная информация об итогах годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

Предварительная информация об итогах годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

27 мая 2011 г., состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» (ГОСА). Председатель собрания – К.В.Поляков; президиум собрания – К.В.Поляков, Г.П.Семененко; секретарь собрания – В.Г.Максимов.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор Общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Основные вопросы повестки дня собрания: определение Порядка ведения общего собрания акционеров; утверждение годового отчета Общества за 2010 г.; утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в том числе отчета о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов Ревизионной комиссии Общества; образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества; утверждение аудитора Общества; внесение изменений в Устав Общества; утверждение Устава ОАО «Кировский завод» в новой редакции; утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества; утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

Большинством голосов общее собрание акционеров проголосовало за кандидатуру Георгия Петровича Семененко на пост генерального директора Общества.

Собрание переизбрало состав Совета директоров акционерного общества. В него вошли:

• Борисов Юрий Федорович, генеральный директор ООО «Проекты и решения»;

• Карачевцева Татьяна Владимировна, начальник юридической службы ОАО «Полиграфоформление»;

• Кашин Александр Леонидович, советник генерального директора по перспективному развитию ОАО «НПО Завод «Волна»;

• Маркеев Анатолий Николаевич, заместитель генерального директора ОАО «Кировский завод» по экскаваторному производству;

• Носков Егор Александрович, генеральный директор ООО «Дювернуа Лигал»;

• Поляков Кирилл Валентинович, директор по стратегическому развитию ОАО «Кировский завод»;

• Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО «Кировский завод»;

• Семененко Лариса Ивановна, референт ОАО «Кировский завод»;

• Хансен Норман Пол, директор UBS Управление частным капиталом.

Большинством голосов общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. В соответствии с рекомендациями Совета директоров принято решение прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2010 году не объявлять и не выплачивать, так же, как не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров. Вознаграждение решено выплатить членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2010 года, в размере 48,75 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «Кировский завод» избрана в следующем составе: Голикова Людмила Петровна, Пашкова Марина Владимировна, Холманова Елена Владимировна.

Аудитором акционерного общества утверждено ООО «Бейкер Тилли Русаудит», ведущая независимая аудиторско-консалтинговая компания в России.

Общее собрание акционеров не утвердило внесение изменений в Устав Общества и не утвердило Устав ОАО «Кировский завод» в новой редакции, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Большинством голосов акционеры не утвердили Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, Положение о Генеральном директоре Общества.

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы в газетах «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Кировец».