Официальное сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод»

• досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества и избрание новых членов совета;
• досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества и избрание новых членов комиссии;
• утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор Общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». Собрание акционеров признано правомочным, так как количество голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, составило более 7,5 миллионов или около 70% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список имеющих право на участие в собрании.

Необходимость проведения внеочередного общее собрания акционеров ОАО «Кировский завод» вызвана тем, что после очередного собрания акционеров Общества, состоявшегося в июне 2006 года, в совет директоров поступили уведомления от двух членов совета о досрочном прекращении осуществления ими своих полномочий. Это не могло не сказаться на эффективности работы совета. Для того, чтобы совет директоров надлежащим образом выполнял свои обязанности и вносил реальный вклад в управление Обществом, необходимо иметь совет в полном составе, т.е. в количестве 9 членов.

В соответствии со ст. 66 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров может прекратить полномочия только одновременно всех членов совета директоров. Руководствуясь нормами, установленными законом, совет директоров Кировского завода предложил собранию акционеров досрочно прекратить полномочия действовавшего совета и избрать новых членов. По итогам состоявшегося голосования из 12 представленных кандидатур в новый совет директоров большинством голосов были избраны 9 человек: советник генерального директора ОАО «Кировский завод» Большакова Марина Степановна, генеральный директор ООО «Индекс атлас» Видревич Семен Борисович, вице-президент по международным правовым вопросам ОАО «СУАЛ-Холдинг» Гольдман Максим Александрович, исполнительный директор ООО «Инвест лайн» Иванов Павел Валерьевич, директор ЗАО «Петербургский тракторный завод» Крикунов Александр Николаевич, старший советник и член совета директоров ЗАО «ФИМ» Ремес Сеппо Юха, генеральный директор ОАО «Кировский завод» Семененко Георгий Петрович, председатель совета директоров Index Atlas Group Скатерщиков Сергей Сергеевич, член Совета директоров РАО «ЕЭС России » Южанов Илья Артурович.

Внеочередное собрание акционеров также приняло решение об избрании нового состава ревизионной комиссии Акционерного общества. Подавляющим большинством голосов в состав ревизионной комиссии Кировского завода избраны: главный бухгалтер ЗАО «Петербургский тракторный завод» Козлов Сергей Анатольевич, главный бухгалтер ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» Тюрина Надежда Николаевна и главный бухгалтер ЗАО «Тетрамет» Харьковая Елена Владимировна.

Заключительным вопросом повестки дня внеочередного собрания акционеров стало принятие Устава Общества в новой редакции. Данное предложение поддержали более 91 % принимавших участие в голосовании. Необходимость внесения изменений и дополнений в Устав продиктована появлением новых законодательных актов, касающихся корпоративного управления.