Очередное общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод»

29 июня 2007 года во Дворце культуры и техники имени И.И. Газа состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод». Основными вопросами повестки дня собрания стали утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2006 год, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждение аудиторов ОАО «Кировский завод» по РПБУ и в соответствии с требованиями МСФО, утверждение положений о совете директоров и ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». Собрание акционеров признано правомочным, так как количество голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, составило более 8,9 миллиона, или 82,3 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список имеющих право на участие в собрании.

Большинством голосов общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2006 год, представленный генеральным директором ОАО «Кировский завод» Георгием Семененко, и бухгалтерскую отчетность общества за 2006 год, с которой выступил финансовый директор Олег Лунин. В соответствии с рекомендациями совета директоров от 18 мая 2007 года принято решение выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2006 год не производить и всю прибыль за прошедший финансовый год направить на реализацию инвестиционных проектов компании.

Собрание избрало новый состав совета директоров акционерного общества, в который вошли: Большакова Марина Степановна, исполнительный директор ОАО «Кировский завод»», Гольдман Максим Александрович, директор департамента финансирования и ценных бумаг ЗАО «Русал Глобал Менеджмент», Крикунов Александр Николаевич, директор ЗАО «Петербургский тракторный завод», Макаров Валерий Валентинович, президент ООО «Группа компаний «Интератомальянс», Ремес Сеппо Юха, старший советник и член совета директоров ЗАО «ФИМ», Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО «Кировский завод», Скатерщиков Сергей Сергеевич, председатель совета директоров Index Altas Group, Южанов Илья Артурович, член совета директоров РАО «ЕЭС России», Яковлев Максим Николаевич, генеральный директор ОАО «Полиграфоформление».

Ревизионная комиссия ОАО «Кировский завод» избрана в следующем составе: Козлов Сергей Анатольевич, главный бухгалтер ЗАО «Петербургский тракторный завод», Тюрина Надежда Николаевна, главный бухгалтер ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», и Холманова Елена Владимировна, главный бухгалтер ЗАО «Тетрамет».

На собрании акционеров были также утверждены новые аудиторы акционерного общества:

• по российским правилам бухгалтерского учета – ООО «Бейкер Тили Русаудит», ведущая независимая аудиторско-консалтинговая компания с 15-летним опытом работы, участник международной сети Baker Tilly International;
• по консолидированной отчетности за 2006 и 2007 годы, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, – ЗАО «Делойт и Туш СНГ», крупнейшая в мире компания в сфере аудиторско-консалтинговых услуг, входящая в объединение «Делойт Туш Томацу».

Собрание утвердило Положение о совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции, в которой более четко по сравнению с предыдущей (была принята в 2004 году) сформулированы основные задачи, стоящие перед советом директоров, а именно: определение стратегии развития общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости общества с учетом макроэкономической ситуации, обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества, обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

В Положение о совете директоров теперь включен раздел, касающийся комитетов совета директоров, которые могут им создаваться для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров общества, и принятия решений по таким вопросам. Положением предусмотрено три комитета, являющихся совещательным органом при совете директоров: комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям. Кроме того, значительно претерпел изменение и раздел «Ответственность членов совета директоров». В нем нашли отражение изменения, произошедшие в законодательстве РФ, а также даны более четкие формулировки ответственности членов совета директоров за убытки, причиненные обществу их виновными действиями или бездействием.

В принятом на собрании новом Положении о ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод» более детально регламентируется работа ревизионной комиссии, в частности, определена ее компетенция, указаны функции председателя ревизионной комиссии, прописаны права и обязанности ее членов, порядок проведения проверок и требования к их проведению, к документации, а также описан порядок взаимодействия ревизионной комиссии с комитетом по аудиту.