Итоги общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

27 июня 2008 года во Дворце культуры и техники имени И.И. Газа состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод». Основными вопросами повестки дня собрания стали утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2007 год, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждение аудиторов ОАО «Кировский завод» по РПБУ, утверждение изменений в положение о совете директоров в части раскрытия информации членами совета директоров. Также на собрании рассматривался вопрос о внесении изменений в Устав Общества, касающийся раскрытия информации и определения количества объявленных акций.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». Собрание акционеров признано правомочным, так как количество голосующих акций, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, составило 9 734 359 миллионов, или 89,59 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список имеющих право на участие в собрании.

Подавляющим большинством голосов общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2007 год, представленный генеральным директором ОАО «Кировский завод» Георгием Семененко, и бухгалтерскую отчетность общества за 2007 год, с которой выступил финансовый директор Олег Лунин. В соответствии с рекомендациями совета директоров принято решение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2007 год не производить и всю прибыль за прошедший финансовый год направить на реструктуризацию Компании и реализацию инвестиционных проектов, в первую очередь, в сфере металлургического производства.

На собрании акционеров по вопросу определения количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, мнения акционеров разделились. Но предложение Совета директоров о внесении изменений в Устав Общества в части объявленных акций принято не было. За изменения проголосовало 31,47% акционеров, принявших участие в голосовании высказалось против — 66, 15%.

Собрание переизбрало состав совета директоров акционерного общества в прежнем составе, что подтвердило успешность и эффективность его работы за истекший период. В совет вошли: Большакова Марина Степановна, исполнительный директор ОАО «Кировский завод»», Гольдман Максим Александрович, директор департамента финансирования и ценных бумаг ЗАО «Русал Глобал Менеджмент», Крикунов Александр Николаевич, директор ЗАО «Петербургский тракторный завод», Макаров Валерий Валентинович, президент ООО «Группа компаний «Интератомальянс», Ремес Сеппо Юха, старший советник и член совета директоров ЗАО «ФИМ», Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО «Кировский завод», Скатерщиков Сергей Сергеевич, председатель совета директоров Index Altas Group, Южанов Илья Артурович, член совета директоров РАО «ЕЭС России», Яковлев Максим Николаевич, генеральный директор ОАО «Полиграфоформление».

Ревизионная комиссия ОАО «Кировский завод» избрана в следующем составе: Метейко Елена Владимировна, заместитель главного бухгалтера по налогообложению ОАО «Кировский завод», Тюрина Надежда Николаевна, главный бухгалтер ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», и Холманова Елена Владимировна, главный бухгалтер ЗАО «Тетрамет».

На собрании также был утвержден аудитор акционерного общества: ООО «Бейкер Тили Русаудит», ведущая независимая аудиторско-консалтинговая компания с 15-летним опытом работы, участник международной сети Baker Tilly International.

Собрание утвердило изменения в Положении о совете директоров ОАО «Кировский завод», куда теперь включен раздел, касающийся доведения до сведения Общества информации о владении ценными бумагами и совершении сделок по ним.

ОАО «Кировский завод» имеет несколько приоритетных направлений деятельности: металлургия, традиционное производство энергонасыщенных тракторов «Кировец» и промышленных машин на их базе, энергомашиностроение. Реализация продукции и услуг за 2007 год составила 11790 млн. руб, что на 21% выше показателя 2006 года. ЗАО «МЗ «Петросталь», на модернизацию которого планируется привлекать средства, по-прежнему вносит наибольший вклад в общий объем продаж (45%).