Итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

Итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

Сегодня, 25 июня 2010 г., состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» (ГОСА).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор Общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Основные вопросы повестки дня собрания: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 г.; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов Ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора Общества; одобрение крупной сделки; о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Семененко Г.П. и избрании генерального директора Общества.

Большинством голосов общее собрание акционеров проголосовало против отставки генерального директора Общества Георгия Петровича Семененко.

Собрание избрало новый состав Совета директоров акционерного общества. В него вошли:

• Борисов Юрий Федорович, генеральный директор ООО «Проекты и решения»;

• Кашин Александр Леонидович, советник генерального директора по перспективному развитию ОАО «НПО Завод «Волна»;

• Маркеев Анатолий Николаевич, заместитель генерального директора ОАО «Кировский завод» по экскаваторному производству;

• Носков Егор Александрович, генеральный директор ООО «Дювернуа Лигал»;

• Поляков Кирилл Валентинович, депутат Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва;

• Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО «Кировский завод»;

• Семененко Лариса Ивановна, референт ОАО «Кировский завод»;

• Устинов Игорь Владиславович, предприниматель;

• Хансен Норман Пол, директор UBS Управление частным капиталом.

Таким образом, теперь в составе Совета директоров есть два независимых директора (Александр Леонидович Кашин и Егор Александрович Носков).

Большинство акционеров одобрило крупную сделку – кредитный договор между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении ОАО «Кировский завод» денежных средств в форме кредита в размере 2 200 000 000 руб. под государственные гарантии Российской Федерации, обеспечивающие до 50% от суммы кредита. Кредит банка «Россия» будет направлен на реструктуризацию текущей ссудной задолженности и не приведет к увеличению общедолговой нагрузки при существенном снижении средней процентной ставки (ставка не более 13% годовых) и возможности отсрочить выплату кредитов на срок до 3 лет.

Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:

«Мы удовлетворены результатами состоявшегося собрания акционеров, они были ожидаемыми и предсказуемыми.

Большинство акционеров проголосовало против досрочного прекращения полномочий генерального директора Георгия Петровича Семененко, тем самым выразив доверие реализуемому им курсу развития предприятия.

Мы также приветствуем избрание в новый состав Совета директоров независимого директора Александра Леонидовича Кашина и выражаем уверенность, что его приход поможет существенно повысить эффективность работы этого органа управления. Александр Леонидович по праву считается одним из самых опытных финансистов не только в Санкт-Петербурге, но и в России в целом.

Хочу особо подчеркнуть, что одобрение акционерами крупной сделки о предоставлении акционерным банком «Россия» кредита под государственные гарантии Российской Федерации позволит улучшить финансовое положение на предприятии и снизить долговую нагрузку.

Новый состав Совета директоров продолжит курс на преодоление последствий экономического кризиса, развитие и модернизацию основных направлений Кировского завода».

Большинством голосов общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе счета прибылей и убытков. В соответствии с рекомендациями Совета директоров принято решение прибыль за 2009 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2009 году не объявлять и не выплачивать, так же, как не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров. Вознаграждение решено выплатить членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2009 года, в размере 11,1 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «Кировский завод» избрана в следующем составе: Голикова Людмила Петровна, Смирнова Людмила Алексеевна, Холманова Елена Владимировна.

Аудитором акционерного общества утверждено ООО «Бейкер Тилли Русаудит», ведущая независимая аудиторско-консалтинговая компания в России.

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут оглашены 28.06.2010.