Итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

9 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод».

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод» (далее - ГОСА) выполнял регистратор - держатель реестра акционеров ОАО «Кировский завод» - Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

В повестку дня ГОСА вошли следующие вопросы:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2015 году.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2014 года.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».

11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».

13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.

14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.

ГОСА утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2014 года.

Прибыль за 2014 год было решено оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2014 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2014 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2014 года, в размере 104,4 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.

Аудитором ОАО «Кировский завод» было утверждено ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807).

Собрание избрало новый состав Совета директоров ОАО «Кировский завод», в который вошли:

1. Борисов Юрий Федорович
2. Гартунг Андрей Валерьевич
3. Дерябин Сергей Андреевич
4. Нагайбеков Руслан Амирович
5. Носков Егор Александрович
6. Семененко Георгий Петрович
7. Семененко Лариса Ивановна
8. Серебряков Сергей Александрович

9. Татаринов Александр Николаевич

В состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:

1. Артюхина Марина Владимировна
2. Плотникова Ирина Леонидовна
3. Холманова Елена Владимировна

Общее собрание акционеров не утвердило Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод», Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод» и внесение изменений в Устав Общества.

ГОСА одобрило в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющие крупную сделку.

Получить более подробную информацию об итогах годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» можно на сайте предприятия в разделе Акционерам / Существенные факты и сведения.

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы в газетах «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Кировец» 24 июня 2015 года.