30 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод» (далее - ГОСА) выполнял регистратор - держатель реестра акционеров ОАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

В повестку дня ГОСА вошли следующие вопросы:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2016 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2-1/02/020-БГ/16 от 03.10.2016) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитный договор № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 и дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитный договор № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 24.12.2014, № 2 от 19.06.2015, № 3 от 20.03.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Последующее одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГОСА утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2016 года.

Принято решение прибыль за 2016 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2016 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2016 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.

Собрание избрало новый состав Совета директоров ОАО «Кировский завод», в который вошли:

1. Борисов Юрий Федорович
2. Гартунг Андрей Валерьевич
3. Горячих Григорий Юрьевич
4. Дерябин Сергей Андреевич
5. Нагайбеков Руслан Амирович
6. Носков Егор Александрович
7. Семененко Георгий Петрович
8. Семененко Лариса Ивановна
9. Татаринов Александр Николаевич

В состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:

1. Наумкина Галина Анатольевна
2. Плотникова Ирина Леонидовна
3. Холманова Елена Владимировна

Не утверждены предложенные в вопросах 8-12 повестки дня редакции Устава Общества, Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод», Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».

ГОСА одобрило в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки, заключенные Обществом с АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (вопросы 13-17 повестки дня).

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы 5 июля 2017 года в газетах: «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Кировец».