29 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод» (далее - ГОСА) выполнял регистратор - держатель реестра акционеров ОАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

В повестку дня ГОСА вошли следующие вопросы:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2018 году.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года. 
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от 09.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № 0145-18-001550-8 от 21.02.2018 и договор об ипотеке № 0145-18-001550-3 от 21.03.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2018 к кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017, договоры об ипотеке № 0145-17-006450-5 от 08.02.2018 и № 0145-17-006450-6 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Собрание избрало новый состав Совета директоров ОАО «Кировский завод», в который вошли: 

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Горячих Григорий Юрьевич
3. Гущев Игорь Владимирович
4. Дерябин Сергей Андреевич
5. Нагайбеков Руслан Амирович
6. Носков Егор Александрович
7. Семененко Георгий Петрович
8. Семененко Лариса Ивановна
9. Тихоненко Михаил Андреевич

В состав Ревизионной комиссии Общества были избраны: 

1. Наумкина Галина Анатольевна
2. Плотникова Ирина Леонидовна
3. Сомова Татьяна Викторовна

ГОСА утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года.

Принято решение убыток Общества по результатам за 2017 год в размере 1 164 244 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2017 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

Утверждена новая редакция Устава Общества. 

Наименование Общества приведено в соответствие с законом: теперь полное фирменное наименование общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Кировский завод», сокращенное - ПАО «Кировский завод».

ГОСА одобрило в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки, заключенные Обществом с АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (вопросы 9-15 повестки дня).

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы в газетах «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Кировец» 4 июля 2018 года.