24 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод» (далее - ГОСА) выполнял регистратор - держатель реестра акционеров ОАО «Кировский завод» - Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

В повестку дня ГОСА вошли следующие вопросы:
 
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2016 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2015 года. 
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.
14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделки c заинтересованностью между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», совершение которой планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Одобрение взаимосвязанных сделок c заинтересованностью между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», совершение которых планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГОСА утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2015 года.

Принято решение убыток Общества по результатам за 2015 год в размере 1 242 142 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; дивиденды по итогам деятельности Общества в 2015 году не объявлять и не выплачивать. Акционеры также решили в связи с отсутствием чистой прибыли не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2015 года и членам Ревизионной комиссии Общества.

Аудитором ОАО «Кировский завод» было утверждено ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807).

Собрание избрало новый состав Совета директоров ОАО «Кировский завод», в который вошли:
1. Борисов Юрий Федорович.
2. Гартунг Андрей Валерьевич.
3. Горячих Григорий Юрьевич.
4. Дерябин Сергей Андреевич.
5. Нагайбеков Руслан Амирович.
6. Носков Егор Александрович.
7. Семененко Георгий Петрович.
8. Семененко Лариса Ивановна.
9. Татаринов Александр Николаевич.

В состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:
1. Артюхина Марина Владимировна.
2. Плотникова Ирина Леонидовна.
3. Холманова Елена Владимировна.

Не утверждены предложенные в вопросах 8-12 повестки дня: внесение изменений в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод», Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции, Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».

ГОСА одобрило в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», взаимосвязанные сделки, заключенные Обществом с ОАО Банк ВТБ, а также с ОАО «АБ «РОССИЯ» (вопросы 13, 14, 15 повестки дня).
 

Также на условиях сделок с заинтересованностью, совершение которых планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», были одобрены сделки между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ», а также между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы в газетах «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Кировец» 30 июня 2016 года.

Более подробную информацию об итогах годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» можно будет получить также на сайте Общества в разделе Акционерам / Существенные факты и сведения.