Совет директоров ОАО «Кировский завод» утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

20 марта 2012 года, члены Совета директоров рассмотрели вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «Кировский завод», которое назначено на 27 апреля 2012 года.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня ГОСА:
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
12. Одобрение крупной сделки.

По данным консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2011 году выручка Группы компаний «Кировский завод» составила 13 986 млн руб., что на 23,5% лучше аналогичного показателя 2010 года (11 321 млн руб.). За 2011 год консолидированная прибыль составила 51 млн руб., что значительно лучше убытка, зафиксированного в 2010 году в размере 227 млн руб.

Члены Совета директоров рассмотрели и утвердили предложения акционеров о включении в списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на ГОСА.
В Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Гартунг Андрей Валерьевич.
2. Данилов Александр Анатольевич.
3. Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович.
4. Занозин Сергей Георгиевич.
5. Кашин Александр Леонидович (действующий член Совета директоров).
6. Маркеев Анатолий Николаевич (действующий член Совета директоров).
7. Носков Егор Александрович (действующий член Совета директоров).
8. Поляков Кирилл Валентинович (действующий член Совета директоров).
9. Семененко Георгий Петрович (действующий член Совета директоров).
10. Семененко Лариса Ивановна (действующий член Совета директоров).
11. Хансен Норман Пол (действующий член Совета директоров).
12. Борисов Юрий Федорович (действующий член Совета директоров).
13. Карачевцева Татьяна Владимировна (действующий член Совета директоров).
14. Плетнева Наталия Павловна.
15. Поляков Алексей Иванович.
16. Татаринов Александр Николаевич.
17. Устинов Игорь Владиславович.
18. Яковлев Максим Николаевич.

В связи с тем, что единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки на заседании достигнуто не было, члены Совета директоров приняли решение включить данный вопрос в повестку дня ГОСА.
Под крупной сделкой подразумевается заключение кредитного договора между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении ОАО «Кировский завод» денежных средств в форме кредита в сумме 2 200 млн руб. на цели рефинансирования действующих кредитных обязательств со сроком окончательного возврата не позднее 31 марта 2016 г. и с уплатой процентов за пользование кредитом по согласованной сторонами ставке, но не более 10,5% годовых.
Члены Совета директоров обсудили также ряд других организационных вопросов.