Предварительная информация об итогах годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»

27 апреля 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» (ГОСА). В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на собрании осуществлял регистратор Общества – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». 

Основные вопросы повестки дня собрания: определение Порядка ведения общего собрания акционеров; утверждение годового отчета Общества за 2011 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов Ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора Общества; внесение изменений в Устав Общества; утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества; утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; утверждение Положения о Генеральном директоре Общества; одобрение крупной сделки.

 Собрание избрало новый состав Совета директоров акционерного общества. В него вошли:

· Борисов Юрий Федорович, генеральный директор ООО «Проекты и решения»;

· Гартунг Андрей Валерьевич, директор ООО «Русские кузнечные заводы»;

· Занозин Сергей Георгиевич, директор ЗАО «Петербургский тракторный завод»;

· Кашин Александр Леонидович, советник генерального директора по перспективному развитию ОАО «НПО Завод «Волна»;

· Носков Егор Александрович, генеральный директор ООО «Дювернуа Лигал»;

·  Семененко Георгий Петрович, генеральный директор ОАО «Кировский завод»;

· Семененко Лариса Ивановна, референт ОАО «Кировский завод»;

· Татаринов Александр Николаевич, генеральный директор группы компаний «АБО Консалт»;

· Хансен Норман Пол, директор UBS Управление частным капиталом.

Большинством голосов общее собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2011 год,  годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. В соответствии с рекомендациями Совета директоров принято решение прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году не объявлять и не выплачивать, так же как не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров.  Вознаграждение решено выплатить членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2011 года, в размере 60,0 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии.

 Ревизионная комиссия ОАО «Кировский завод» избрана в следующем составе: Голикова Людмила Петровна, Пашкова Марина Владимировна, Холманова Елена Владимировна.

 Аудитором акционерного общества утверждено ООО «Бейкер Тилли Русаудит», ведущая независимая аудиторско-консалтинговая компания в России.

 Годовое общее собрание акционеров одобрило крупную сделку – кредитный договор между  ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении ОАО «Кировский завод» денежных средств в форме кредита в сумме 2 200 млн рублей на цели рефинансирования действующих кредитных обязательств на ту же сумму, срок которых истекает в марте 2013 года. При этом речь идет не о текущем рефинансировании, а об одобрении сделки, вероятной к заключению в марте 2013 г. Причина включения данного вопроса в повестку дня текущего собрания акционеров заключается в том, что следующее плановое годовое собрание акционеров должно состояться после даты, когда новый кредитный договор с ОАО «АБ «РОССИЯ», который требует предварительного одобрения, планируется быть заключенным. Также стоит отметить, что единогласие Совета директоров, в компетенцию которого входит одобрение данной сделки, на заседании 20 марта с.г. достигнуто не было.

Общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» не утвердило Положения об Общем собрании акционеров Общества, о Совете директоров Общества в новой редакции, о Генеральном директоре Общества, а также внесение изменений в Устав Общества.

 Официальные итоги годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» будут опубликованы в газетах «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Кировец» 4 мая с.г.