17 мая 2010 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Кировский завод», на котором была утверждена повестка дня Годового общего собрания...

17 мая 2010 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Кировский завод», на котором была утверждена повестка дня Годового общего собрания...

Члены Совета директоров в рабочем режиме рассмотрели вопросы повестки дня, связанные с проведением Годового общего собрания акционеров (ГОСА) ОАО «Кировский завод».

ГОСА назначено на 25 июня 2010 г., место проведения - Дворец культуры и техники им. И.И.Газа (адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72).

Совет директоров утвердил следующую повестку дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение крупной сделки.

8. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Семененко Г.П. и избрании генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:

«Сегодня мы провели последнее перед ГОСА заседание Совета директоров, на котором большинством голосов утвердили вопросы, связанные с проведением Собрания.

Подводя итоги 2009 г., мы вынуждены констатировать, что мировой финансово-экономический кризис оказал существенное влияние на экономические показатели деятельности Кировского завода. По данным консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, суммарная реализация продукции, работ и услуг (за вычетом внутреннего оборота) составила в 2009 г. 8 987 млн. руб., что меньше уровня 2008 г. на 37%. За 2009 г. консолидированный убыток составляет 1 032 млн. руб. Наибольший вклад в общий объём продаж Кировского завода в 2009 г. внесли ее крупнейшие предприятия - ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (33%) и ЗАО «Петербургский тракторный завод» (18%). Суммарный объем инвестиций Кировского завода в основные средства составил в 2009 г. более 350 млн. руб., что на 75% ниже уровня 2008 г. В связи с кризисом бюджет инвестиций на 2009 г. был существенно сокращен.

Одним из наиболее резонансных станет вопрос «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества…». Группа акционеров внесла, а мы согласились с внесением этого вопроса в повестку дня по простой причине - вопрос внесен с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации. Действительно, сегодня любой акционер, владеющий не менее 2% акций, имеет право внести практически любой вопрос в повестку дня ГОСА, и мы обязаны будем его рассматривать. Другое дело, что для его одобрения нужно более 50% голосов, а это уже труднодостижимо. При этом невнесение этого вопроса в повестку дня означало бы только новые судебные разбирательства.

При этом ни у меня, ни у действующего генерального директора Г.П.Семененко беспокойства о решении акционеров на ГОСА по этому вопросу нет, потому что по своей работе я общаюсь со всеми акционерами Кировского завода, в том числе с миноритарными. Большинство акционеров – порядка 70% - сегодня поддерживают ту политику, которую проводит генеральный директор по развитию Кировского завода как промышленной площадки без изменения профиля. Именно поэтому и сам Георгий Семененко на Совете директоров голосовал за внесение данного вопроса в повестку дня ГОСА. Как итог, я думаю, что это будет очередная демонстрация воли большинства акционеров по развитию предприятия и выражению доверия курсу, реализуемому Г.П.Семененко.

Еще одним дискуссионным вопросом будет вопрос об «Одобрении крупной сделки» - кредита ОАО «Акционерный банк «Россия», предоставляемого ОАО «Кировский завод» под государственные гарантии Российской Федерации. На состоявшемся 06 апреля 2010 г. заседании Совете директоров ОАО «Кировский завод» тремя голосами против (Борисова Ю.Ф., Устинова И.В. и Яковлева М.Н.) одобрение данной сделки было заблокировано, следствием чего стали дополнительные многомиллионные затраты, связанные с необходимостью обслуживания кредита по повышенной процентной ставке».

Помимо вопросов, связанных с ГОСА, члены Совета директоров заслушали доклад директора ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (дочернее общество ОАО «Кировский завод») Игоря Корытько «О модернизации производства ЗАО «Металлургический завод «Петросталь».

«Петросталь» является металлургическим предприятием с полным циклом обработки металлов от выплавки стали до изготовления готовых деталей. При наличии несомненных преимуществ – скорости и мобильности при выполнении заказов, высокого качества продукции, малотоннажности и наработанной годами безупречной репутации – у «Петростали» имеется одно слабое звено: мартеновский способ выплавки.

Сегодня в мартеновских печах выплавляется не более 1% общего объема производства металла в мире, подавляющее большинство металлургических предприятий уже внедрило экономически более выгодное электросталеплавильное производство.

Председатель Совета директоров Кирилл Поляков:

«Сегодня в период модернизации мировой металлургической промышленности мы понимаем, что необходимо идти в ногу со временем и принимать стратегическое решение о дальнейшей судьбе металлургического направления Кировского завода. К сожалению, в благоприятный докризисный период планы по развитию «Петростали» были отвергнуты группой миноритарных акционеров, заблокировавших дополнительную эмиссию акций для финансирования создания нового металлургического производства. Однако мы уверены, что «Петросталь» должна развиваться, и рассматриваем различные варианты модернизации металлургического производства, просчитывая их экономическую целесообразность и сроки окупаемости. Решение о необходимости модернизации металлургического завода «Петросталь» было поддержано членами Совета директоров единогласно».